Карта словосочетания «подразделение финансовой разведки» → примеры → предложения

Предложения со словосочетанием «подразделение финансовой разведки»

Подразделения финансовых разведок государств понимают это, а потому акцент делают скорее на анализе транзакций, нежели на сборе максимального объёма данных о субъектах.
Коллектив авторов, Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия, 2016
Подразделениям финансовой разведки известны случаи, когда фиктивные организации, получая средства, перечисляли их потом под видом заработной платы и обналичивая через пластиковые карты.
А. В. Пухов, Электронные финансы. Мифы и реальность, 2012
Если финансовое учреждение подозревает или имеет разумные основания подозревать, что средства являются доходом от преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма, оно должно быть обязано незамедлительно сообщать о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки.
Бретт Кинг, Банк 4.0: Новая финансовая реальность, 2018
Ибо уже известные типологии различных финансовых махинаций широко применяются преступниками не потому, что они неизвестны подразделениям финансовой разведки и правоохранительным органам, а главным образом из-за того, что трудно выявить лиц, которые их применяют при совершении преступлений.
Коллектив авторов, Финансовый мониторинг. Том I, 2018
Применение в научной литературе терминов «финансовая разведка», «подразделение финансовой разведки» как синонимичных термину «финансовый мониторинг» следует признать неправильным, так как они являются лишь производными от буквального перевода английского термина «financial intelligence unit» и входят в противоречие с существующими нормативными определениями разведывательной деятельности, осуществляемой специальными органами государственной власти.
Е. Ю. Грачева, Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву (2008–2015 гг.), 2016

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: антиисторичность — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю

Ассоциации к слову «подразделение»

армия
структура
полиция
милиция
отдел
Все ассоциации к слову ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Ассоциации к слову «финансовый»

кризис
отчёт
финансы
финансирование
Все ассоциации к слову ФИНАНСОВЫЙ

Ассоциации к слову «разведка»

война
спецагент
разведчик
радиоперехват
шпион
Все ассоциации к слову РАЗВЕДКА

Синонимы к словосочетанию «финансовая разведка»

финансовый мониторинг
финансовые учреждения
финансовые организации
служба внешней разведки
высокопоставленный сотрудник
Все синонимы к словосочетанию ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА

Синонимы к слову «подразделение»

батальон
дивизия
полк
войско
бригада
Все синонимы к слову ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Синонимы к слову «финансовый»

денежный
монетарный
имущественный
материальный
инвестиционный
Все синонимы к слову ФИНАНСОВЫЙ

Синонимы к слову «разведка»

контрразведка
служба
агентура
шпионаж
досье
Все синонимы к слову РАЗВЕДКА

Сочетаемость слова «подразделение»

Сочетаемость слова «финансовый»

Сочетаемость слова «разведка»

Значение слова «подразделение»

Значение слова «финансовый»

  • ФИНА́НСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением и кредитом. Финансовая система. Финансовая операция. Финансовый кризис. (Малый академический словарь, МАС)

    Все значения слова ФИНАНСОВЫЙ

Значение слова «разведка»

  • РАЗВЕ́ДКА, -и, род. мн. -док, дат. -дкам, ж. 1. Действие по глаг. разведать (во 2 знач.). Разведка местности. Разведка месторождений полезных ископаемых. (Малый академический словарь, МАС)

    Все значения слова РАЗВЕДКА

Отправить комментарий

@

Дополнительно

Смотрите также

Значение слова «подразделение»

ПОДРАЗДЕЛЕ́НИЕ, -я, ср. 1. Действие по знач. глаг. подразделить—подразделять.

Все значения слова «подразделение»

Значение слова «финансовый»

ФИНА́НСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением и кредитом. Финансовая система. Финансовая операция. Финансовый кризис.

Все значения слова «финансовый»

Значение слова «разведка»

РАЗВЕ́ДКА, -и, род. мн. -док, дат. -дкам, ж. 1. Действие по глаг. разведать (во 2 знач.). Разведка местности. Разведка месторождений полезных ископаемых.

Все значения слова «разведка»

Синонимы к словосочетанию «финансовая разведка»

Синонимы к слову «подразделение»

Синонимы к слову «финансовый»

Синонимы к слову «разведка»

Ассоциации к слову «подразделение»

Ассоциации к слову «финансовый»

Ассоциации к слову «разведка»

Морфология

Правописание

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я