Предложения со словосочетанием «подразделение финансовой разведки»
Подразделения финансовых разведок государств понимают это, а потому акцент делают скорее на анализе транзакций, нежели на сборе максимального объёма данных о субъектах.
Подразделениям финансовой разведки известны случаи, когда фиктивные организации, получая средства, перечисляли их потом под видом заработной платы и обналичивая через пластиковые карты.
Если финансовое учреждение подозревает или имеет разумные основания подозревать, что средства являются доходом от преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма, оно должно быть обязано незамедлительно сообщать о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки.
Ибо уже известные типологии различных финансовых махинаций широко применяются преступниками не потому, что они неизвестны подразделениям финансовой разведки и правоохранительным органам, а главным образом из-за того, что трудно выявить лиц, которые их применяют при совершении преступлений.
Применение в научной литературе терминов «финансовая разведка», «подразделение финансовой разведки» как синонимичных термину «финансовый мониторинг» следует признать неправильным, так как они являются лишь производными от буквального перевода английского термина «financial intelligence unit» и входят в противоречие с существующими нормативными определениями разведывательной деятельности, осуществляемой специальными органами государственной власти.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: рефлексотерапия — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Ассоциации к слову «подразделение»
Ассоциации к слову «финансовый»
Ассоциации к слову «разведка»
Синонимы к словосочетанию «финансовая разведка»
Синонимы к слову «подразделение»
Синонимы к слову «финансовый»
Синонимы к слову «разведка»
Сочетаемость слова «подразделение»
- структурное подразделение
специальное подразделение
воинские подразделения - подразделения полка
подразделения армии
подразделения дивизии - командиры подразделений
руководители подразделений
состав подразделений - является подразделением
служить в подразделении
командовать подразделением - (полная таблица сочетаемости)
Сочетаемость слова «финансовый»
Сочетаемость слова «разведка»
Значение слова «подразделение»
ПОДРАЗДЕЛЕ́НИЕ, -я, ср. 1. Действие по знач. глаг. подразделить—подразделять. (Малый академический словарь, МАС)
Значение слова «финансовый»
ФИНА́НСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением и кредитом. Финансовая система. Финансовая операция. Финансовый кризис. (Малый академический словарь, МАС)
Значение слова «разведка»
РАЗВЕ́ДКА, -и, род. мн. -док, дат. -дкам, ж. 1. Действие по глаг. разведать (во 2 знач.). Разведка местности. Разведка месторождений полезных ископаемых. (Малый академический словарь, МАС)
Отправить комментарий
Дополнительно
Значение слова «подразделение»
ПОДРАЗДЕЛЕ́НИЕ, -я, ср. 1. Действие по знач. глаг. подразделить—подразделять.
Все значения слова «подразделение»Значение слова «финансовый»
ФИНА́НСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением и кредитом. Финансовая система. Финансовая операция. Финансовый кризис.
Все значения слова «финансовый»Значение слова «разведка»
РАЗВЕ́ДКА, -и, род. мн. -док, дат. -дкам, ж. 1. Действие по глаг. разведать (во 2 знач.). Разведка местности. Разведка месторождений полезных ископаемых.
Все значения слова «разведка»Синонимы к словосочетанию «финансовая разведка»
- финансовый мониторинг
- финансовые учреждения
- финансовые организации
- служба внешней разведки
- высокопоставленный сотрудник
- (ещё синонимы...)
Синонимы к слову «подразделение»
Синонимы к слову «финансовый»
Синонимы к слову «разведка»
Ассоциации к слову «подразделение»
Ассоциации к слову «финансовый»
Ассоциации к слову «разведка»
Сочетаемость слова «подразделение»
Сочетаемость слова «финансовый»
Сочетаемость слова «разведка»
Морфология
- Разбор по составу слова «подразделение»
- Разбор по составу слова «финансовый»
- Разбор по составу слова «разведка»