Карта словосочетания «подразделение финансовой разведки»

Предложения со словосочетанием «подразделение финансовой разведки»

• Если финансовое учреждение подозревает или имеет разумные основания подозревать, что средства являются доходом от преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма, оно должно быть обязано незамедлительно сообщать о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки.
  Бретт Кинг, Банк 4.0: Новая финансовая реальность, 2018
• Применение в научной литературе терминов «финансовая разведка», «подразделение финансовой разведки» как синонимичных термину «финансовый мониторинг» следует признать неправильным, так как они являются лишь производными от буквального перевода английского термина «financial intelligence unit» и входят в противоречие с существующими нормативными определениями разведывательной деятельности, осуществляемой специальными органами государственной власти.
  Е. Ю. Грачева, Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву (2008–2015 гг.), 2016
• Подразделения финансовых разведок государств понимают это, а потому акцент делают, скорее, на анализе транзакций, нежели на сборе максимального объёма данных о субъектах.
  А. В. Пухов, Электронные финансы. Мифы и реальность, 2012
• (все предложения)