Предложения со словосочетанием «финансовый мониторинг»
С иностранными банками ведётся отдельная работа, создана комиссия финансового мониторинга, и пока пытаемся договориться по-хорошему, но нам нужен показательный случай.
Система финансового мониторинга – разработанный на предприятии механизм постоянного наблюдения за контролируемыми показателями финансовой деятельности, определения размеров отклонений фактических результатов от предусмотренных и выявления причин этих отклонений.
Да, за это время он стал богат, и по закону она имеет право на свою долю, но имущество и деньги наловчился прятать так, что не найдут ни налоговая, ни служба финансового мониторинга, так что подавать на раздел – дохлый номер, тут он совершенно прав.
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет: сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю; создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и др.
В то же время кажущиеся более неудобными варианты организации отношений с клиентами, при которых они вынуждены время от времени являться в кредитную организацию для обновления банковского программного обеспечения, замены SIM-карт или каких-либо других средств идентификации, могут оказаться всё-таки желательны с точки зрения процедур финансового мониторинга.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: гримасник — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Кроме того, для эффективного функционирования предприятия необходимо разработать механизм финансового мониторинга, модель которого должна быть ориентирована на непрерывный контроль ключевых показателей деятельности предприятия в условиях глобального рынка.
Работа в кредитном учреждении позволила мне глубоко изучить нормы банковского права, внутреннюю систему учёта вкладов и безналичных расчётов, систему оценки заёмщика, и работу управления финансового мониторинга.
Например, российские финансовые организации имеют чёткое разделение между отделом финансового мониторинга, службой внутреннего контроля и аудитом.
Сейчас службы финансового мониторинга стараются проверять эти данные, но полностью исключить воровство невозможно.
Онтологическая и эвристическая функции науки финансового мониторинга.
Смысл его – в том, что при такой организации осуществления функций финансового мониторинга с меньшими затратами достигается вполне реальный и эффективный результат.
Затем уже те выявленные типологии, о которых идёт речь, используются как один из методов анализа поступающей в финансовый мониторинг информации о подозрительных сделках.
Правовой сущностью функционирования подразделения финансового мониторинга выступает его информационно-аналитическая функция в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, обеспечиваемая нормативной, координационной, методологической, надзорной и международной функциями.
Такая конструкция реализации финансового мониторинга придумана отнюдь не российской наукой.
Наука финансового мониторинга должна вобрать в себя достижения российского государства и его правоохранительной системы в борьбе с легализацией преступных доходов и терроризмом.
Объектом финансового мониторинга является информация о денежных средствах (имуществе), а способом (методикой) проведения служат действия, больше напоминающие оперативно-розыскные мероприятия.
При этом акцентируется роль государственно-правовых элементов в содержании понятия финансового мониторинга.
Во-первых, наука финансового мониторинга призвана вооружить практику системным методом выявления различных схем совершения преступлений, что само по себе не просто и сопряжено с некоторыми трудностями доступности информации.
Попытки регулятора и саморегулируемых организаций создать глобальные базы данных, целью которых явилась бы информационная поддержка субъектов финансового мониторинга, не нашли своей материальной реализации.
Теоретически обосновывается, что перспективным направлением развития финансового мониторинга, требующим незамедлительного нормативного правового закрепления, является противодействие коррупции и незаконному получению наличных денежных средств.
Интересно, что различий между деятельностью аналитика и учёного становится всё меньше в области финансового мониторинга, так как высокий уровень обобщений различных факторов и закономерностей в этой сфере создаёт больше предпосылок для разработки типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, для оценки ситуации в этой сфере и прогнозов её изменений.
Она должна, во-первых, изучать финансовый мониторинг, который сам по себе уже является системой.
Чем выше научный потенциал финансового мониторинга, тем больше появляется возможностей для организации эффективного государственно-правового механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, экстремизма и различным финансовым махинациям.
Усилия финансового мониторинга способствуют очищению бизнеса от криминала, улучшению всей экономической инфраструктуры общества, сбережению государственного бюджета.
Если подозрения подтверждаются в ходе той проверки, которую проводит финансовый мониторинг, то в этом случае при наличии к тому законных оснований и в порядке, предусмотренном федеральными законами, такая информация направляется в правоохранительные органы, по их подследственности.
Поэтому наука финансового мониторинга включает ещё и тематику информационно-аналитических финансовых исследований системы сделок и операций с денежными средствами и имуществом.
Наука финансового мониторинга способствует улучшению функционирования государства, укрепляет его социальную опору в обществе.
Применительно к предмету науки финансового мониторинга выделим как минимум онтологическую, эвристическую, прогностическую, социально-экономическую, государственную и организаторскую функции.
Принцип комплексности исследований целей задач, средств и методов финансового мониторинга.
Одна из научных задач дальнейшего улучшения финансового мониторинга – создание правовых и организационных условий, позволяющих гармонизировать информационные ресурсы.
Пересмотр лимитов кредитования в рамках действующих кредитных линий, должен осуществляться не реже 1 раза в квартал с обязательным проведением полного финансового мониторинга заёмщика.
Если для противодействия легализации преступных доходов характерно использование информационных и контрольных процедур, то в сфере противодействия финансированию терроризма превалирующими являются информационные и правоохранительные процедуры, что обусловлено изначальным существованием уголовного преследования лиц, в отношении которых осуществляется финансовый мониторинг.
Эксперт в сфере финансового мониторинга.
В рамках определения соотношения финансового контроля и финансового мониторинга последний следует в совокупности определять не только как вид (систему информационных, контрольных и правоохранительных процедур), но и как метод финансового контроля (наблюдение за сделками, операциями и лицами, которые могут быть причастны к противоправной деятельности).
Его включение в систему финансового мониторинга детерминировано историей правового регулирования борьбы с данными противоправными явлениями, причинами их возникновения, их негативным влиянием на государственные финансы, взаимодополняющим характером, возможностью использования единого правового инструментария.
Применительно к науке финансового мониторинга нужно создать концепцию противодействия внешним и внутренним угрозам посягательства на права и законные интересы граждан, общества и государства со стороны тех лиц и организаций, которые занимаются отмыванием денег и финансированием терроризма.
Сравнительные исследования проводились практиками ещё в ходе становления финансового мониторинга в нашей стране.
Ведь финансовый мониторинг регулируется не частным, а публичным правом.
Соответственно, значение финансового мониторинга возрастает.
Отсюда проистекает важность правильных подходов к практике со стороны комплексной науки, которая все эти информационные и юридические вопросы рассматривает и изучает как систему, в которой развитие экономики, права, социологии и финансов объединено целями финансового мониторинга.
Знания типологий отмывания денег и финансирования терроризма как раз и помогают аналитикам финансового мониторинга, во-первых, адекватно оценивать и интерпретировать разведывательные данные и во-вторых, повышают скорость и качество финансового анализа, что в свою очередь повышает своевременность передачи такой информации в правоохранительные органы в тех случаях, когда для этого есть законные основания.
По мере изменения предметной области знаний учение о финансовом мониторинге должно прирастать новыми понятиями.
Сущность науки финансового мониторинга выражается в её предназначении (цели) – в создании такой системы развивающихся знаний, которая могла бы способствовать максимально возможной защите прав и законных интересов граждан, хозяйствующих лиц и финансовой системы страны от причинения им вреда со стороны тех, кто занимается финансовыми махинациями, финансирует терроризм.
Наука призвана сопровождать финансовый мониторинг на практике, обеспечивать его работников соответствующими комплексными знаниями.
Ресурсные возможности не безграничны, поэтому, применяя технологии финансового мониторинга, целесообразно сосредоточить усилия финансовой разведки на самых рискованных объектах с точки зрения противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Наука финансового мониторинга преимущественно является одной из комплексных наук, которая находится на стыке между системой правовых, экономических, финансовых наук и науками об информационных технологиях.
Финансовые исследования, как составная часть финансового мониторинга, для выявления финансовых преступлений должны иметь цель: обнаружение подозрительных сделок и операций с денежными средствами и имуществом.
Без этого финансовый мониторинг бессилен.
Толкование этих законов – важный элемент изучения финансового мониторинга в том отношении, что речь идёт о выявлении сомнительных сделок и операций с денежными средствами и имуществом, а судебные инстанции в ряде случаев разъясняют вопросы законности сделок.
Познание сущности предметной области, на которую направлен финансовый мониторинг, как раз и есть суть данной функции как направления в развитии данной науки.
Ассоциации к слову «финансовый»
Синонимы к словосочетанию «финансовый мониторинг»
Цитаты из русской классики со словосочетанием «финансовый мониторинг»
- Во-первых, они окружили себя целою сетью доносов, посредством которых до сведения Грустилова доводился всякий слух, к посрамлению его чести относящийся; во-вторых, они заинтересовали в свою пользу Пфейфершу, посулив ей часть так называемого посумного сбора (этим сбором облагалась каждая нищенская сума́; впоследствии он лег в основание всей финансовой системы города Глупова).
- Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле и подпускались шпильки министерству.
- Так не переставая говорили об Алексее Александровиче, осуждая его и смеясь над ним, между тем как он, заступив дорогу пойманному им члену Государственного Совета и ни на минуту не прекращая своего изложения, чтобы не упустить его, по пунктам излагал ему финансовый проект.
- (все цитаты из русской классики)
Сочетаемость слова «финансовый»
Сочетаемость слова «мониторинг»
Значение слова «финансовый»
ФИНА́НСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением и кредитом. Финансовая система. Финансовая операция. Финансовый кризис. (Малый академический словарь, МАС)
Значение слова «мониторинг»
Мониторинг — непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями. (Википедия)
Отправить комментарий
Значение слова «финансовый»
ФИНА́НСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением и кредитом. Финансовая система. Финансовая операция. Финансовый кризис.
Все значения слова «финансовый»Значение слова «мониторинг»
Мониторинг — непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями.
Все значения слова «мониторинг»Синонимы к словосочетанию «финансовый мониторинг»
- государственный финансовый контроль
- финансовый контроль
- финансовая деятельность
- финансовые органы
- финансовые организации
- (ещё синонимы...)