Им запрещено проводить
сомнительные операции, поскольку они могут лишиться лицензии.
Если ему и случалось по настоянию начальства прикрывать
сомнительные операции, он не видел в этом повода задирать нос.
За
сомнительную операцию могут посчитать любое снятие наличности, если это не связано с выплатой заработной платы, пособий, покупкой канцтоваров и хозяйственными расходами.
Во-первых, широко распространённый приём некоторых историков апеллировать к художественным произведениям – методологически
сомнительная операция.
В качестве их представителя палач брал на себя проведение
сомнительной операции по созданию наглядного образа восстановленной справедливости при помощи физического насилия над другим человеком или его убийства.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: выколашивание — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
В результате в его системе уцелели участники прежних
сомнительных операций и сделок.
Будет создана принципиально иная технология выявления
сомнительных операций, при которой все будут делать роботы, – и тогда двухуровневая система будет попросту не нужна.
– После четырнадцати я возьму тебя на работу в свою контору, и уже нельзя будет заниматься
сомнительными операциями моей тёщи – наверняка там столько наворочено, что уголовной ответственности не миновать.
Именно поэтому он крайне острожен – не хочет
сомнительными операциями ещё больше себе навредить.
То, что произошло потом, в банковском деле попало бы, как минимум, в категорию
сомнительных операций.
Доля
сомнительных операций в чистом вывозе капитала частным сектором в 2012 г., по предварительным оценкам, составила 61,8% (см. табл. 1).
С одной стороны, отсутствие чёткого и полного перечня
сомнительных операций и сделок является определённой уязвимостью в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, так как принятие решений во многих ситуациях будет зависеть от субъективного фактора – специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля: его опыта, внимательности, загруженности работой, интуиции и т. п.
Я не согласился и для
сомнительных операций оставил только десять процентов.
А как иначе охарактеризовать, что именно по его приказу набирает обороты весьма
сомнительная операция.
А соблазн использовать нас для
сомнительных операций очень силён.
Такова программа, заложенная в большинство этих проклятых машин: тормозить
сомнительные операции.
Это проверка каналов связи, анализ текущих цифр, поиск
сомнительных операций.
Спустя час, я нашёл целый ряд
сомнительных операций.
Проведено в рамках специальных операций: пятнадцать успешных и три
сомнительных операции.
– Передать «НефОз» в ваши лапы за то, что вы проведёте какую-то
сомнительную операцию, которая ещё неизвестно как отразится на моих, да и на ваших тоже, гражданах?
Политик был замешан в нескольких
сомнительных операциях с акциями нефтяных корпораций и недвижимостью, а также его подозревали в вымогательстве, но доказать ничего не удалось.
Хотя и без этой
сомнительной операции вид у меня был жутковатый, огромные яркие глаза на бледном изнеможённом лице, потрескавшиеся губы, почти лысая голова и большие уши.
Для теневого бизнеса банк с отличной репутацией стал бы лучшим прикрытием для
сомнительных операций повышенного риска.
Перечислял их в различные
сомнительные операции, разработал и осуществил с заинтересованными лицами пресловутые залоговые аукционы, когда по бросовым ценам за государственные деньги частными лицами были приобретены «Норильский никель», «ЮКОС» и другие сказочные предприятия.
Нет, я не в обиде, уж больно
сомнительные операции пришлось провернуть, – но факт остаётся фактом: я банально опоздал.
Случается, что директор просит бухгалтера провести
сомнительную операцию или, наоборот, не отражать какую-то сделку.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что огромное количество банков вовлечено в проведение
сомнительных операций.
Но в то же время эта наука опирается на достижения точных наук, поскольку она использует информационные ресурсы, базы данных как инструменты для выявления
сомнительных операций.
За последние годы резиденту пришлось для оправдания своей легенды (он выступал обычно в роли международного авантюриста, торгующего секретными сведениями) не один раз заниматься
сомнительными операциями, которые в той или иной мере касались интернациональных преступных картелей.
Может, подворовывал кто или проводил
сомнительные операции, но обвинять в убийстве без прямых улик и веских доказательств?