Предложения со словосочетанием «финансовая разведка»
Если финансовое учреждение подозревает или имеет разумные основания подозревать, что средства являются доходом от преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма, оно должно быть обязано незамедлительно сообщать о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки.
Её коллектив разросся, поднатаскался, у клерков появился биржевой опыт, работала финансовая разведка, а также был обкатан процесс нашего взаимодействия с друзьями из госорганов в части получения инсайдерской информации.
Теперь ей стало ясно, почему дед так настойчиво убеждал выслушать посланника финансовой разведки.
Значит, поле деятельности финансовой разведки, да и в целом разведки будет только расширяться.
Подразделениям финансовой разведки известны случаи, когда фиктивные организации, получая средства, перечисляли их потом под видом заработной платы и обналичивая через пластиковые карты.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: переуженный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Финансовая разведка должна действовать филигранно.
Надо в зависимости от конкретного практического исследования конкретной ситуации (целей финансовой разведки) определить круг правовых норм, экономических категорий, которые имеют к ней отношение.
Принцип риск-ориентированного подхода в исследовании практического применения информационных ресурсов финансовой разведки.
Ресурсные возможности не безграничны, поэтому, применяя технологии финансового мониторинга, целесообразно сосредоточить усилия финансовой разведки на самых рискованных объектах с точки зрения противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Вот почему финансовые разведки в различных странах обмениваются информацией, прежде всего о террористах и подготавливаемых ими террористических актах, о тех лицах и организациях, которые финансируют терроризм.
Со стороны финансовых разведок, которые могут вырабатывать такие типологии, сталкиваясь на практике с преступлениями (конфиденциальность) и со стороны самого преступного мира.
Но эти типологии нужны, и знать о них аналитикам финансовых разведок, как, впрочем, и правоохранительным органам, нужно.
– Я так соображаю, Федеральная служба финансовой разведки?
В 1995 году была создана организация, которая координирует деятельность национальных финансовых разведок – группа «Эгмонт».
Так в поле зрения финансовой разведки попал я.
– Значит, нам приказывают искать концы в чёрной нефти, а для ревизии банковской системы в стране существует финансовая разведка, подключить которую мы не имеем производственной возможности, но такую возможность имеет «Альфа», и потому мы в очередной раз напрашиваемся «альфовцам» в полезные помощники.
Но следов самой сделки финансовой разведке найти не удалось.
Следствием этого стало не только создание в каждой стране национальных органов финансовой разведки и введение уголовной ответственности за участие в процессе отмывания денег, но и разработка механизмов наднационального регулирования вопросов предотвращения использования финансовой сферы в целях легализации преступных доходов.
В связи с этим российские банки, участвующие в международном сотрудничестве, становятся объектами пристального контроля со стороны не только российских регулирующих органов, но и иностранных банков-корреспондентов, зарубежных финансовых разведок, национальных организаций и объединений.
Она объединяет финансовые разведки и аналогичные им организации 127 стран мира и имеет свои представительства на всех континентах.
Или когда к банкиру неожиданно нагрянула финансовая разведка, а он не уверен, что удастся откупиться.
Финансовая разведка собов разводит руками.
И, конечно, обязаны информировать финансовую разведку обо всех подозрительных случаях.
– Да. Мне предложили возглавить отдел финансовой разведки. Но я ещё не решил, как я смогу совмещать работу там и свои обязательства по отношению к тебе, Дэвид.
Подразделения финансовых разведок государств понимают это, а потому акцент делают, скорее, на анализе транзакций, нежели на сборе максимального объёма данных о субъектах.
Содействие созданию в различных странах подразделений финансовой разведки, имеющих своей целью выявление случаев легализации незаконных доходов и обеспечение соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.
Ассоциации к слову «финансовый»
Ассоциации к слову «разведка»
Синонимы к словосочетанию «финансовая разведка»
Сочетаемость слова «финансовый»
Сочетаемость слова «разведка»
Значение слова «финансовый»
ФИНА́НСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением и кредитом. Финансовая система. Финансовая операция. Финансовый кризис. (Малый академический словарь, МАС)
Значение слова «разведка»
РАЗВЕ́ДКА, -и, род. мн. -док, дат. -дкам, ж. 1. Действие по глаг. разведать (во 2 знач.). Разведка местности. Разведка месторождений полезных ископаемых. (Малый академический словарь, МАС)
Отправить комментарий
Значение слова «финансовый»
ФИНА́НСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением и кредитом. Финансовая система. Финансовая операция. Финансовый кризис.
Все значения слова «финансовый»Значение слова «разведка»
РАЗВЕ́ДКА, -и, род. мн. -док, дат. -дкам, ж. 1. Действие по глаг. разведать (во 2 знач.). Разведка местности. Разведка месторождений полезных ископаемых.
Все значения слова «разведка»Синонимы к словосочетанию «финансовая разведка»
- финансовый мониторинг
- финансовые учреждения
- финансовые организации
- служба внешней разведки
- высокопоставленный сотрудник
- (ещё синонимы...)