Предложения со словосочетанием «отмывание денег»
Комплаенс. AML – букв. соответствие каким-либо внутренним/внешним требованиям или нормам. AML – Anti-Money Laundering – противодействие отмыванию денег.
Вы можете потратить деньги в прачечной, однако вам лучше не заниматься отмыванием денег.
Наверняка что-то по поводу отмывания денег," – подумала она, и, глубоко вздохнув, вошла внутрь.
Такая система мониторинга, основанная на данных более высокого уровня обобщения, намного лучше выявит случаи отмывания денег и установит личности участников, чем существующие процедуры отчётности.
Здесь смущало не воровство, даже наоборот, я бы совсем не удивился обычному отмыванию денег.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: габитоскопия — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Сегодня уже доступны технологии, которые могут сделать борьбу с отмыванием денег результативнее и дешевле.
Инфраструктура отмывания денег, управляемая внебиржевыми брокерами, позволяет совершать многие виды преступлений.
Это была глобальная схема отмывания денег, которая оставалась секретной вплоть до полного окончания холодной войны.
Тем не менее DeFi – это состоявшийся феномен, а государство априори берёт на себя задачи предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через любой новый инструмент.
Ну не мог же я в самом деле обвинить её в незаконных сделках с отмыванием денег городского бюджета?
Целью отмывания денег является желание владельца таких денег скрыть или замаскировать незаконный источник их получения, что даёт ему возможность эти деньги тратить, не вызывая подозрений у надзорных и правоохранительных органов.
Корпоративная преступность связана с такими угрозами экономической безопасности, как увеличение коррумпированности государственных служащих и представителей судейского корпуса; повышение уровня безработицы; уклонение от уплаты налогов; монополизация ряда сегментов рынка; утрата конкурентоспособности; дестабилизация имущественного оборота; разрушение и спад производства; дискредитация представителей федеральной и региональной власти, правоохранительных органов и судов; ухудшение инвестиционного климата; значительное снижение предпринимательской активности населения; деформация правовой идеологии и распространение правового нигилизма; активизация процессов отмывания денег, полученных преступным путём.
Состав преступления в виде отмывания денег является произвольным от другого преступного деяния, т. е. процесс отмывания логически не отделим от криминального накопления.
Приватизационные инициативы часто бывают экономически выгодными, они могут также служить механизмом отмывания денег.
Однако правительства многих стран начали борьбу с оффшорами, так как очевидны факты злоупотребления, нередко оффшоры становятся способом отмывания денег, полученных незаконным способом.
Знания типологий отмывания денег и финансирования терроризма как раз и помогают аналитикам финансового мониторинга, во-первых, адекватно оценивать и интерпретировать разведывательные данные и во-вторых, повышают скорость и качество финансового анализа, что в свою очередь повышает своевременность передачи такой информации в правоохранительные органы в тех случаях, когда для этого есть законные основания.
Для 3 % опрошенных жителей края модернизация и инновация – это просто отмывание денег, а 6 % затруднились ответить на данный вопрос.
Процедура отмывания денег имеет решающее значение для функционирования практически всех форм транснациональной и организованной преступности.
Страны могут разрешить финансовым организациям завершать проверку клиентов в разумно осуществимые сроки после установления деловых отношений в тех случаях, когда существует эффективное управление рисками отмывания денег и когда это необходимо для обеспечения непрерывности нормальной предпринимательской деятельности.
По мере совершенствования мер по борьбе с отмыванием денег меняются и сами методы, и способы отмывания.
Поверенный обязан соблюдать некоторые лицензионные требования наравне с лицензиатом, такие как отчёты по фактам отмывания денег, проверки со стороны контролирующих органов, разрешённые цели и формы инвестиций, периодические финансовые отчёты.
Другой же целью проведения этого самого турнира, было банальное отмывание денег, полученных ещё в те времена, когда он сам числился генеральным директором небезызвестного предприятия.
Если мы рассмотрим международные финансовые организации, то аналогичное деление сохраняется: AML/CFT Officer предотвращает отмывание денег и финансирование терроризма.
Следует отметить, что отмывание денег может проходить в форме приватизации.
Им необходимо понять, как мы принимаем решения: кто устанавливает правила отмывания денег, кто устанавливает правила допуска ценных бумаг на фондовую биржу, кто устанавливает правила регулирования энергетического сектора.
Не все знают про ситуации, когда якобы из-за сомнительного платежа и подозрения в отмывании денег банк блокирует счёт и за комиссию 20% от суммы на счёте предлагает вывести остаток денежных средств на счёт в другом банке.
Уже и на несговорчивых швейцарских банкиров есть управа, чтобы в случае расследования дела об отмывании денег развязать им язык.
Швейцарский банк, где был открыт счёт, обратился в прокуратуру с просьбой проверить его на предмет отмывания денег.
Так, лицам, не причастным к правоохранительной деятельности, а зачастую и представителям органов уголовного преследования, не всегда понятно, какой ущерб, например, наносит отмывание денег (если не принимать во внимание налоги), кто является пострадавшей стороной и почему отмывание следует считать преступлением.
В целом отмывание денег представляет собой незаконную деятельность, посредством которой легализуются преступные доходы.
Одна из самых распространённых (встречающаяся как в отечественных, так и в зарубежных источниках) схема отмывания денег включает три стадии: размещение (placement), расслоение (layering) и интеграция (integration).
Многие эксперты в области применения систем электронных денег сходятся во мнении, что при рассмотрении специфики функционирования подобных систем с точки зрения противодействия отмыванию денег необходимо помнить, что деятельность по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма является, скорее, вспомогательной.
Требования относительно направления сообщений должны быть прямым императивным обязательством, а любая косвенная или неявная обязанность сообщать о подозрительных операциях (сделках) либо по причине возможного уголовного преследования в связи с преступлением отмывания денег или финансирования терроризма, либо по иным причинам (так называемое косвенное информирование), неприемлема.
Таким образом, на этой основе могут создаваться новые базы данных, информационно-аналитические системы, с помощью которых могут отслеживаться отмывание денег и финансирование терроризма.
Нельзя исключать то, что в ряде случаев строительство использовалось как средство для отмывания денег дольщиков.
В каждой группировке обычно есть человек, занимающийся отмыванием денег и их инвестированием в легальный бизнес.
И если он в этой «компании» не один, то это идеальное средство отмывания денег.
Основными направлениями по отмыванию денег стали операции на валютной бирже и торговля нефтью.
Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование российскими компаниями и банками офшоров для сокрытия прибыли и ухода от налогов.
Тема – изменения в законодательстве по препятствованию отмыванию денег.
Два дня назад на тридцати пяти наших точках по отмыванию денег произошли убийства.
О, он отлично представлял, что с ним сделают колдуны за использование их счетов в отмывании денег мафии.
А ещё лучше разбиралась в методах отмывания денег через аукционы.
По легенде, рабочий готов сдать шерифу всю сеть отмывания денег и покупки рабов, что связана с его заводом.
– Вот, взгляните, я тут вчерне набросал схемку отмывания денег.
– Господин президент, – сказал он поспешно, – как видите, контрабанда и отмывание денег появились не вчера.
Если бы проект приносил хоть какой-нибудь доход, можно было бы предположить отмывание денег, но дохода-то не предвидится, тиражи будут крошечными, да и те наверняка станут пылиться на складе, хорошо, если книжные магазины в общей сложности экземпляров сто возьмут.
В нашей стране ужесточение правил в области борьбы с отмыванием денег встретило ожесточённое сопротивление со стороны теневого сектора экономики и его агентов влияния.
Синонимы к словосочетанию «отмывание денег»
Цитаты из русской классики со словосочетанием «отмывание денег»
- Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.
- Осип (принимая деньги).А покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.
- Городничий (в сторону).О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери кто хочет! Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. (Вслух.)Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.
- (все цитаты из русской классики)
Сочетаемость слова «отмывание»
Сочетаемость слова «деньги»
Значение слова «отмывание»
ОТМЫВА́НИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. отмывать. (Малый академический словарь, МАС)
Значение слова «деньги»
ДЕ́НЬГИ, де́нег, деньга́м и де́ньгам, деньга́ми и де́ньгами, о деньга́х и о де́ньгах, мн. 1. Металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже. Бумажные деньги. Разменять деньги. Пересчитать деньги. (Малый академический словарь, МАС)
Афоризмы русских писателей со словом «деньги»
- Наличные деньги — не наличные достоинства. Золотой болван — все болван.
- В чужом кармане завсегда денег больше, чем в своем.
- О деньги, деньги! Для чего
Вы не всегда в моем кармане? - (все афоризмы русских писателей)
Отправить комментарий
Значение слова «отмывание»
ОТМЫВА́НИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. отмывать.
Все значения слова «отмывание»Значение слова «деньги»
ДЕ́НЬГИ, де́нег, деньга́м и де́ньгам, деньга́ми и де́ньгами, о деньга́х и о де́ньгах, мн. 1. Металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже. Бумажные деньги. Разменять деньги. Пересчитать деньги.
Все значения слова «деньги»Синонимы к словосочетанию «отмывание денег»
- финансирование терроризма
- уклонение от уплаты налогов
- фальшивые авизо
- получение взятки
- зарубежные счета
- (ещё синонимы...)