Предложения со словосочетанием «отмывание денег»
Комплаенс. AML – букв. соответствие каким-либо внутренним/внешним требованиям или нормам. AML – Anti-Money Laundering – противодействие отмыванию денег.
Вы можете потратить деньги в прачечной, однако вам лучше не заниматься отмыванием денег.
Поскольку процесс отмывания денег в определённой степени полагается на существующие финансовые системы и операции, то выбор преступниками конкретных механизмов ограничивается лишь их изобретательностью.
Процедура отмывания денег имеет решающее значение для функционирования практически всех форм транснациональной и организованной преступности.
Такая система мониторинга, основанная на данных более высокого уровня обобщения, намного лучше выявит случаи отмывания денег и установит личности участников, чем существующие процедуры отчётности.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: саморегулироваться — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Здесь смущало не воровство, даже наоборот, я бы совсем не удивился обычному отмыванию денег.
Следует отметить, что отмывание денег может проходить в форме приватизации.
Приватизационные инициативы часто бывают экономически выгодными, они могут также служить механизмом отмывания денег.
Сегодня уже доступны технологии, которые могут сделать борьбу с отмыванием денег результативнее и дешевле.
Бесконтрольное отмывание денег способно негативно влиять на курсы валют и процентные ставки вследствие высокой интеграции фондовых рынков.
Отмывание денег угрожает стремлению многих стран реформировать свою экономику путём приватизации.
Инфраструктура отмывания денег, управляемая внебиржевыми брокерами, позволяет совершать многие виды преступлений.
Одна из самых распространённых (встречающаяся как в отечественных, так и в зарубежных источниках) схема отмывания денег включает три стадии: размещение (placement), расслоение (layering) и интеграция (integration).
Целью отмывания денег является желание владельца таких денег скрыть или замаскировать незаконный источник их получения, что даёт ему возможность эти деньги тратить, не вызывая подозрений у надзорных и правоохранительных органов.
Меры по предотвращению отмывания денег предпринимаются банками не только в соответствии с требованиями законодательства, но и в собственных интересах [97, c. 32].
Уже и на несговорчивых швейцарских банкиров есть управа, чтобы в случае расследования дела об отмывании денег развязать им язык.
В целом отмывание денег представляет собой незаконную деятельность, посредством которой легализуются преступные доходы.
Например, для отмывания больших денежных сумм создаются фиктивные компании в странах, отличающихся строгими законами о банковской тайне или слабыми механизмами обеспечения соблюдения законодательных положений, касающихся отмывания денег.
Многие эксперты в области применения систем электронных денег сходятся во мнении, что при рассмотрении специфики функционирования подобных систем с точки зрения противодействия отмыванию денег необходимо помнить, что деятельность по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма является, скорее, вспомогательной.
Поверенный обязан соблюдать некоторые лицензионные требования наравне с лицензиатом, такие как отчёты по фактам отмывания денег, проверки со стороны контролирующих органов, разрешённые цели и формы инвестиций, периодические финансовые отчёты.
Отмывание денег снижает налоговые доходы правительства и тем самым наносит косвенный ущерб честным налогоплательщикам (затрудняется государственный сбор налогов).
Они заключаются в том, чтобы выявлять недобросовестных клиентов, сообщать в соответствующие органы о сомнительных операциях и предотвращать отмывание денег.
Нельзя исключать то, что в ряде случаев строительство использовалось как средство для отмывания денег дольщиков.
Ну не мог же я в самом деле обвинить её в незаконных сделках с отмыванием денег городского бюджета?
В случае возникновения таких отношений устанавливается обязанность собирать информацию об организации-респонденте, достаточную для того, чтобы получить полное представление о характере её деятельности; установить на основании доступной из открытых источников информации репутацию организации и качество надзора, в том числе выяснить, проводились ли в отношении неё расследования по поводу отмывания денег или финансирования терроризма, а также предпринимались ли действия со стороны контролирующих органов.
Однако правительства многих стран начали борьбу с оффшорами, так как очевидны факты злоупотребления, нередко оффшоры становятся способом отмывания денег, полученных незаконным способом.
Знания типологий отмывания денег и финансирования терроризма как раз и помогают аналитикам финансового мониторинга, во-первых, адекватно оценивать и интерпретировать разведывательные данные и во-вторых, повышают скорость и качество финансового анализа, что в свою очередь повышает своевременность передачи такой информации в правоохранительные органы в тех случаях, когда для этого есть законные основания.
Состав преступления в виде отмывания денег является произвольным от другого преступного деяния, т. е. процесс отмывания логически не отделим от криминального накопления.
Страны могут разрешить финансовым организациям завершать проверку клиентов в разумно осуществимые сроки после установления деловых отношений в тех случаях, когда существует эффективное управление рисками отмывания денег и когда это необходимо для обеспечения непрерывности нормальной предпринимательской деятельности.
По мере совершенствования мер по борьбе с отмыванием денег меняются и сами методы, и способы отмывания.
Другой же целью проведения этого самого турнира, было банальное отмывание денег, полученных ещё в те времена, когда он сам числился генеральным директором небезызвестного предприятия.
Швейцарский банк, где был открыт счёт, обратился в прокуратуру с просьбой проверить его на предмет отмывания денег.
Так, лицам, не причастным к правоохранительной деятельности, а зачастую и представителям органов уголовного преследования, не всегда понятно, какой ущерб, например, наносит отмывание денег (если не принимать во внимание налоги), кто является пострадавшей стороной и почему отмывание следует считать преступлением.
Им необходимо понять, как мы принимаем решения: кто устанавливает правила отмывания денег, кто устанавливает правила допуска ценных бумаг на фондовую биржу, кто устанавливает правила регулирования энергетического сектора.
Требования относительно направления сообщений должны быть прямым императивным обязательством, а любая косвенная или неявная обязанность сообщать о подозрительных операциях (сделках) либо по причине возможного уголовного преследования в связи с преступлением отмывания денег или финансирования терроризма, либо по иным причинам (так называемое косвенное информирование), неприемлема.
Таким образом, на этой основе могут создаваться новые базы данных, информационно-аналитические системы, с помощью которых могут отслеживаться отмывание денег и финансирование терроризма.
Для 3 % опрошенных жителей края модернизация и инновация – это просто отмывание денег, а 6 % затруднились ответить на данный вопрос.
Обычное отмывание денег заключается в том, что прибыль, поступающая от незаконной деятельности, затем «фильтруется» через вполне законный бизнес, чтобы эти деньги стали «чистыми».
Фактические издержки, по всей вероятности, будут зависеть от того, в какой степени на период постепенного отхода от бумажных денег будут приостановлены законы, противодействующие отмыванию денег, а также отменено обязательное информирование о хранении крупных денежных средств, поскольку это может повлиять на количество поступающих в легальный оборот грязных денег.
– Так и есть, – вздохнул он, упав на соседний стул, и сразу перешел к делу: – Три часа назад все счета моей лаборатории были заблокированы до окончания разбирательства по делу об отмывании денег группой «Австак».
Бизнес по отмыванию денег поставлен на поток и приносит теневым лидерам миллиарды.
В каждой группировке обычно есть человек, занимающийся отмыванием денег и их инвестированием в легальный бизнес.
И если он в этой «компании» не один, то это идеальное средство отмывания денег.
Связи, каналы отмывания денег, все контакты по службе и не только.
О, он отлично представлял, что с ним сделают колдуны за использование их счетов в отмывании денег мафии.
Всё зашло куда дальше простого отмывания денег.
Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование российскими компаниями и банками офшоров для сокрытия прибыли и ухода от налогов.
Тема – изменения в законодательстве по препятствованию отмыванию денег.
А ещё лучше разбиралась в методах отмывания денег через аукционы.
Синонимы к словосочетанию «отмывание денег»
Цитаты из русской классики со словосочетанием «отмывание денег»
- Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.
- Осип (принимая деньги).А покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.
- Городничий (в сторону).О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери кто хочет! Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. (Вслух.)Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.
- (все цитаты из русской классики)
Сочетаемость слова «отмывание»
Сочетаемость слова «деньги»
Значение слова «отмывание»
ОТМЫВА́НИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. отмывать. (Малый академический словарь, МАС)
Значение слова «деньги»
ДЕ́НЬГИ, де́нег, деньга́м и де́ньгам, деньга́ми и де́ньгами, о деньга́х и о де́ньгах, мн. 1. Металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже. Бумажные деньги. Разменять деньги. Пересчитать деньги. (Малый академический словарь, МАС)
Афоризмы русских писателей со словом «деньги»
- Наличные деньги — не наличные достоинства. Золотой болван — все болван.
- В чужом кармане завсегда денег больше, чем в своем.
- О деньги, деньги! Для чего
Вы не всегда в моем кармане? - (все афоризмы русских писателей)
Отправить комментарий
Значение слова «отмывание»
ОТМЫВА́НИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. отмывать.
Все значения слова «отмывание»Значение слова «деньги»
ДЕ́НЬГИ, де́нег, деньга́м и де́ньгам, деньга́ми и де́ньгами, о деньга́х и о де́ньгах, мн. 1. Металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже. Бумажные деньги. Разменять деньги. Пересчитать деньги.
Все значения слова «деньги»Синонимы к словосочетанию «отмывание денег»
- финансирование терроризма
- уклонение от уплаты налогов
- фальшивые авизо
- получение взятки
- зарубежные счета
- (ещё синонимы...)