Контрабанда

Контраба́нда (итал. contrabbando от contra «против» + bando «правительственный указ») — незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов. Объектом контрабанды являются интересы либо общественные отношения, связанные с защитой внешнеэкономической деятельности.

Источник: Википедия

Упоминания в литературе

Так, 1998 г. Московским городским судом осуждены по ст. 210, ч. 2, 188, ч. 4, 174, ч. 3, 199, ч. 2 и ч. 2 ст. 327 УК РФ к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества члены преступного сообщества Генеральный директор ООО «Квадрум» и менеджер ООО «Квадрум», которые организовали контрабанду в Россию аккумуляторных батарей из Америки для последующей реализации и отправки из России в Латвию денежных средств. В процессе преступной деятельности использовались поддельные инвойсы (счета-спецификации), соответствующие по номерам настоящим, в которых были занижены количество и стоимость товара. Всего совместно с другими соучастниками они переместили в Россию минуя таможенный контроль товара на 3 млн долл. США, а из России в Литву свыше 12 млн долл. США. Кроме того, в государственный бюджет не поступили налоги на сумму около 5 млн долл. США.

Асламбек Аслаханов, О российской мафии без сенсаций, 2004

Более опасным видом контрабанды является перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров, в отношении которых установлены специальные правила ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из нее. Так, лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового наказывается контрабанда, предметом которой являются:

Виталий Викторович Семенихин, Внешнеэкономическая деятельность, 2012

В целях унификации, в данной главе можно было бы объединить все составы, которые наука международного уголовного права относит к преступлениям международного характера (изъяв их, соответственно, из тех глав, в которых они находятся сейчас), в частности: угон воздушного судна, а также преступления, совершенные на борту воздушного судна; захват заложников; преступления против лиц, пользующихся международной защитой; пиратство; контрабанду; распространение наркомании и незаконную торговлю наркотиками; подделку денег и ценных бумаг; легализацию (отмывание) преступных доходов; загрязнение окружающей среды; посягательство на национально-культурное достояние народов; распространение порнографии; столкновение морских судов и неоказание помощи на море; преступления, совершаемые на континентальном шельфе; разрыв или повреждение подводного кабеля; незаконное радиовещание[163]. Каждое из перечисленных преступлений предусмотрено соответствующей международной конвенцией или региональным соглашением. Вообще, как указывает А. В. Наумов, на содержание норм Особенной части уголовного права оказывают существенное влияние несколько десятков таких конвенций[164].

О. Ю. Якимов, Легализация доходов, приобретенных преступным путем, 2005

Осуществление таможенного контроля может повлечь наступление как административной, так и уголовной ответственности (в зависимости от суммы неуплаченных таможенных пошлин). В вышеуказанном примере контрабанды драгоценных камней по результатам проверки было возбуждено в отношении гражданина два уголовных дела (по ч. 1 ст. 194 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

А. В. Кнутов, Государственный и муниципальный контроль (надзор) в отношении граждан. Нормативное регулирование и реализация на практике, 2015

Согласно ТК Республики Армения лица, совершившие нарушение таможенных правил, подлежат ответственности в соответствии с этим кодексом. ТК перечисляет, какие действия граждан, юридических лиц могут служить основанием для привлечения их к ответственности. К таким действиям относятся: неповиновение законному распоряжению должностного лица таможенных органов, оскорбление должностного лица; препятствие доступу должностного лица таможенного органа к товарам и другим предметам, находящимся под таможенным контролем; неостановка транспортных средств по требованию таможенных органов; отправление транспортных средств без разрешения таможенных органов; повреждение или утеря наложенных таможенным органом пломб или иных средств таможенных гарантий; передача товаров и других предметов без разрешения таможенных органов; перемещение товаров и других предметов через таможенную границу, минуя таможенный контроль; недекларирование товаров и других предметов или декларирование их не своим наименованием. На физических, юридических и должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 50 % до двукратного размера минимальной оплаты труда. В отдельных случаях товары и другие предметы могут быть конфискованы (в частности, при декларировании товаров и иных предметов не своими наименованиями). Весьма лаконично регулируется порядок наложения административных взысканий. Согласно ст. 101 ТК административное производство осуществляется в соответствии с законодательством Республики Армения. Нарушения расследуются начальником таможни или таможенного пункта либо их заместителями. Что касается расследования по делам о контрабанде (ст. 100 ТК), то оно осуществляется также в соответствии с законодательством Республики Армения.

Коллектив авторов, Право и межгосударственные объединения, 2003

Б. В. Волженкин, соглашаясь с таким мнением, добавляет, что с точки зрения уголовного права незаконная предпринимательская деятельность – такое же преступление, как незаконный оборот наркотиков, драгоценных металлов, оружия, контрабанда, получение взятки и другие, а следовательно, доходы от незаконного предпринимательства получены преступным путем, как и доходы от названных преступлений. Признав необходимость платить налоги на доходы от незаконной предпринимательской деятельности, нужно быть последовательным и признать, что следует платить налоги во всех случаях преступного обогащения. Далее. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность наступает, в частности, если эта деятельность причинила крупный ущерб. Как уже отмечалось, ущерб государству здесь чаще всего состоит в том, что лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без регистрации или лицензии, не платит налог. Привлекая в этом случае к уголовной ответственности за причинение такого последствия еще и по ст. 198, 199, 199.1 УК РФ, мы нарушим важнейший принцип уголовного права – принцип справедливости, в соответствии с которым никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.[90]

А. И. Ролик, Налоговые преступления и налоговая преступность, 2005

6) таможенные преступления: контрабанда (ст. 188 УК РФ); незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ);

И. А. Попов, Борьба с преступностью в сфере экономики, 2017

• ведение борьбы с контрабандой и иными преступлениями, производство дел по которым отнесено к компетенции таможенных органов, административными правонарушениями, ведение административного процесса по которым отнесено к компетенции таможенных органов, пресечение незаконного оборота через таможенную границу ЕАЭС и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, животных и растений, относящихся к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь и (или) включенных в Красную книгу Республики Беларусь, их частей и дериватов, других товаров, противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности, а также оказание содействия в борьбе с международным терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах Республики Беларусь в деятельность международной гражданской авиации;

И. В. Цыкунов, Таможенное дело, 2015

По мнению представителей сторон – участников соглашения потенциал МИБ должен способствовать, в частности, информационному, организованному и оперативно-розыскному обеспечению борьбы с различными проявлениями терроризма; контрабандой; незаконным оборотом оружия и боеприпасов; наркотиков; организованными преступными группами и преступниками-«гастролерами», действующими на территориях нескольких государств; кражами грузов, перевозимых всеми видами транспорта; незаконной миграцией.

Н. А. Корниенко, Российские и международные криминалистические учеты, 2004

1. Уголовная ответственность коллективных образований встречалась на разных этапах развития отечественного (Русская Правда, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г.), УК РСФСР 1922 г.) и зарубежного законодательства (Франция: Ордонанс 1670 г., Закон от 9 декабря 1905 г. об отделении церкви от государства; Закон от 19 июля 1934 г. о морской торговле и др.; Германия: Баварское уложение 1813 г.;[15] США: федеральный антитрестовый закон Шермана (его официальное название – Закон, направленный на защиту торговли и промышленности от незаконных ограничений и монополий) 1890 г., Акт Элкинса 1903 г.; Голландия: Кодекс экономических деликтов 1950 г.; КНР: Таможенный кодекс 1987 г., Постановление о борьбе с коррупцией от 21 января 1988 г… Постановление о запрещении наркотиков и Постановление о наказании преступников, занимающихся контрабандой, изготовлением, продажей, распространением порнографической продукции, от 28 декабря 1990 г., Дополнительные установления о наказании за уклонение от уплаты налогов и отказ от уплаты налогов от 4 сентября 1992 г., Дополнительные установления о наказании за подделку зарегистрированной торговой марки от 22 февраля 1993 г., Дополнительные установления об усилении наказания за организацию и незаконную перевозку других лиц через государственную границу (пограничную линию) от 5 марта 1994 г., Постановление о наказании за присвоение авторского права от 5 июля 1994 г., Постановление о наказании за нарушение Закона о компаниях от 28 февраля 1995 г., Постановление о наказании за нарушение правил финансовых операций от 20 июня 1995 г., Постановление о наказании за подделку, незаконную продажу или выписку специальных квитанций по налогу на добавленную стоимость от 30 октября 1995 г. и др.[16]).

Е. Ю. Антонова, Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной ответственности, 2011

• ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями в сфере таможенного дела, пресекают незаконный оборот через таможенную границу наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, объектов интеллектуальной собственности, других товаров, а также оказывают содействие в борьбе с международным терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах Российской Федерации в деятельность международной гражданской авиации;

Е. Е. Павлова, Внешнеэкономическая деятельность: учебный курс, 2009

Наиболее широкий спектр деяний, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, представлен П. С. Яни. К таким преступлениям он относит: мошенничество (ст. 159 УК), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК), производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК), незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК), контрабанда (ст. 188 УК), обман потребителей (ст. 200 УК), подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК), а также в определенной степени деяния, предусмотренные ст. 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», ст. 1741 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и ст. 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».[13] Незначительно расширяют этот список Е. А. Нагаев и А. В. Степанищев, добавляя к нему ответственность за изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование (ст. 3271 УК).[14]

Р. Б. Иванченко, Криминальная ситуация в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и меры борьбы с ней, 2005

Наркологическая ситуация в России характеризуется следующим фактором: если ранее основное распространение имели наркотики, приготавливаемые кустарно или полукустарно из растительного сырья (мака, конопли), и в несколько меньшей степени наркотические медицинские средства, украденные из лечебных учреждений, то за последнее время выросло распространение нелегально импортируемых кокаина, героина, а также синтетических средств, изготавливаемых в подпольных лабораториях. Начиная с 1999 г., в ходе деятельности Уральской оперативной таможни отмечается увеличение объема и числа поставок героина. Так, в 1999 г. таможнями Уральского региона изъято 26,2 кг героина, а в 2000 г. – 121,2 кг. При этом на территории Свердловской области изъято 65 кг героина. Важным шагом в противодействии контрабанде наркотиков стало создание в структуре оперативных подразделений таможен специализированных отделов по борьбе с контрабандой наркотиков. В 4-м квартале 2001 г. с участием сотрудников Уральской оперативной таможни из незаконного оборота изъято свыше 150 кг наркотических средств. Анализ ситуации, связанной с контрабандой наркотиков, показывает, что Свердловская область является объектом экспансии международного наркобизнеса, с которым выступили в активное взаимодействие российские преступные группировки. Более 50 % изымаемых наркотиков имеют зарубежное происхождение, а наиболее опасные, дорогостоящие виды – опий, героин, кокаин, синтетические наркотики – полностью доставляются из-за рубежа по контрабандным каналам. Поставщики наркотических средств из Таджикистана в Екатеринбург проводят проверки надежности этого канала. В 2001 г. зафиксировано несколько фактов проведения наркодилерами разведывательных операций.

В. Н. Курченко, Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, 2003

Учитывая существующие тенденции, в предстоящем периоде можно ожидать увеличение количества незаконных пересечений Государственной границы Российской Федерации и сопутствующих преступлений, прежде всего террористической направленности, а также преступлений, связанных с контрабандой оружия, боеприпасов, наркотических средств, прибытием на территорию России функционеров иностранных неправительственных организаций, финансируемых иностранными спецслужбами, эмиссаров международных террористических организаций, имеющих своей целью нанесение ущерба безопасности России. В этой связи можно уверенно говорить о незаконном пересечении государственной границы как об угрозообразующем факторе безопасности Российской Федерации, что указывает на необходимость выработки конкретных мер, направленных на повышение эффективности оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов и органов безопасности.

Коллектив авторов, Россия и СНГ: новые возможности стратегического партнерства. Материалы международной научно-практической конференции. Сборник научных статей РАНХиГС и ФБС СНГ, 2013

6) ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями в сфере таможенного дела, пресекают незаконный оборот через таможенную границу наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, объектов интеллектуальной собственности, других товаров, а также оказывают содействие в борьбе с международным терроризмом и пресекают незаконное вмешательство в аэропортах РФ в деятельность международной гражданской авиации;

В. Г. Свинухов, Таможенное право, 2006

Таможенная статистика является частью таможенного дела РФ и заключается в наблюдении, изучении, обработке и анализе процессов и явлений, происходящих во внешнеторговых операциях государства, а также в сборе и анализе сведений о способах достижения таможенной политики государства, а именно: о таможенных платежах, таможенном и валютном контролях, различных таможенных правонарушениях и мер ответственности за эти правонарушения, контрабанде товаров, незаконном экспорте технологий, услуг, сырья и пр.

В. А. Чинько, Таможенное право, -1

Согласно российскому уголовному праву деяния, описанные в диспозиции абзаца (1) § 320 УК Австрии, не являются посягательствами на внешнюю безопасность страны, если они не совершаются в сговоре с иностранными «адресатами». Некоторые из этих деяний, согласно УК РФ, образуют самостоятельные составы преступлений. Так, действия, о которых говорится в предложении 2 абзаца (1) § 320 УК Австрии, в случае их совершения на территории России, охватываются составом «наемничество» и могут быть квалифицированы по частям первой или второй статьи 359 УК РФ. Действия, предусмотренные предложением 3 абзаца (1) § 320 УК Австрии, в России рассматриваются как контрабанда огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. Ответственность за них предусматривается частью второй статьи 180 УК РФ, а при наличии квалифицирующих признаков – частями третьей или четвертой той же статьи.

В. Н. Рябчук, Государственная измена и шпионаж. Уголовно-правовое и криминологическое исследование, 2007

Судебная практика Конституционного Суда РФ также накопила определенный багаж по вопросам защиты прав собственников при изъятии имущества для государственных нужд. Нарушения конституционных норм в законодательстве и практике досудебного и внесудебного изъятия имущества (чрезмерные налоговые выплаты, административные штрафы, конфискация предметов контрабанды и т. д.) были и встречаются в настоящее время. В ряде своих решений Конституционный Суд РФ выработал правовые позиции по защите от незаконных или необоснованных изъятий имущества, нарушения права собственности. Например, в Постановлении КС РФ от 12 октября 1998 г. № 24-П Конституционный Суд РФ заявил, что повторное взыскание с добросовестного налогоплательщика не поступивших в бюджет налогов (бесспорное списание средств путем выставления на инкассо платежных поручений) нарушает часть 3 ст. 35 Конституции.

С. Г. Еремин, Актуальные вопросы управления государственной и муниципальной собственностью. Учебное пособие, 2014

Два основных источника контрабанды наркотиков – Китай и Северная Корея: из общего числа случаев контрабанды 55,8 % приходит из Китая и 44 % из Северной Кореи. Стимулирующие средства ввозятся в страну контрабандным путем в основном из Тайваня и Южной Кореи, а также из Гонконга и с Филиппин. Цена на пути из Гонконга и до потребителя увеличивается в 40–50 раз.[54] В 1999 г. было задержано примерно 1512 кг контрабандного наркотика. Максимальная партия (566 кг) была обнаружена в октябре 1999 г. в префектуре Кагосима. Методы контрабанды становятся все более разнообразными и утонченными: в мае 1999 г. полиция задержала 146,9 кг стимулирующих наркотиков, спрятанных в мраморной колонне, в префектуре Саитама; также для провоза контрабанды использовались огнетушители и мешки с моллюсками.

Н. А. Морозов, Преступность и борьба с ней в Японии, 2003

Судебная практика Конституционного Суда РФ также накопила определенный багаж по вопросам защиты прав собственников при изъятии имущества для государственных нужд. Нарушения конституционных норм в законодательстве и практике досудебного и внесудебного изъятия имущества (чрезмерные налоговые выплаты, административные штрафы, конфискация предметов контрабанды и т. д.) были и встречаются в настоящее время. В ряде своих решений Конституционный Суд РФ выработал правовые позиции по защите от незаконных или необоснованных изъятий имущества, нарушения права собственности. Например, в Постановлении КС РФ от 12 октября 1998 г. № 24-П Конституционный Суд РФ заявил, что повторное взыскание с добросовестного налогоплательщика не поступивших в бюджет налогов (бесспорное списание средств путем выставления на инкассо платежных поручений) нарушает ч. 3 ст. 35 Конституции.

С. Г. Еремин, Современные проблемы управления государственной и муниципальной собственностью, 2014

Преступления международного характера (терроризм, захват заложников, фальшивомонетничество, контрабанда, рабство и работорговля, пиратство и др.) не имеют непосредственной связи с преступной деятельностью конкретных государств, но они, наряду с причинением ущерба национальным интересам, посягают на различные аспекты мирного сосуществования и сотрудничества государств. Ответственность за эти преступления наступает либо по специальным уставам (Нюрнбергский и Токийский процессы), либо по национальным уголовным законам[175]. С учетом целей настоящей работы мы будем рассматривать только те преступления международного характера, которые посягают на стабильность международных отношений (мирное сотрудничество и нормальное осуществление межгосударственных отношений), а во внутренней системе права относятся к числу преступлений против общественной безопасности (терроризм, захват заложника).

М. Ю. Павлик, Террористический акт, захват заложника, бандитизм, 2011

Пожалуй, только в одном из не уголовных актов законодатель сделал попытку сформулировать именно признаки преступлений. Мы имеем в виду определение контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей, незаконных валютных операций и иных деяний с валютными ценностями в ст. 219–221 Таможенного кодекса РФ[209], в этом, редчайшем, случае даже гл. 34 ТК именуется «Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела». Однако и названные статьи ТК никто не рассматривал как часть уголовного законодательства: уголовное законодательство РСФСР и РФ полностью охватывалось и охватывается Уголовным кодексом. Кроме того, указанные статьи ТК не соответствуют общепринятому доктринальному определению уголовного закона: в нем установление наказания за совершение преступлений упоминается как не альтернативный, а обязательный признак, перечисленные же статьи Таможенного кодекса санкции не содержат.

И. В. Шишко, Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности, 2004

Без подавления теневой экономики нельзя подавить коррупцию. Решение этой проблемы является наиболее сложным в рассматриваемом вопросе, поскольку требуются: эффективный контроль ценообразования, нелегальной миграции и контрабанды товаров через внешние границы России (импорт-экспорт); ликвидация организованных преступных групп с участием правоохранительных органов, действующих в экономике; привлечение трудовых коллективов всех видов собственности к контролю за администрацией предприятий, а общественных организаций и представительных органов в центре и на местах – к контролю за исполнительной властью.

Л. П. Орленко, Экономика России XXI века. От капитализма к социализму, 2014

Нередко основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются запросы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это связано с тем, что в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона об ОРД, органы, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, решают свои задачи исключительно в пределах полномочий. Такое требование закона автоматически порождает необходимость взаимодействия указанных органов между собой. Запросы могут предусматривать перспективу совместных или согласованных действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо обмен информацией, представляющей взаимный интерес для различных ведомств, например касающейся контрабанды, наркобизнеса, организованной преступности и др.

С. И. Захарцев, Оперативно-розыскные мероприятия, 2004

Наркопреступность в последние годы определялась комплексом основных криминогенных факторов: увеличением территорий произрастания наркотикосодержащих культур и ростом объемов контрабандных поставок, увеличением количества подпольных лабораторий по производству синтетических наркотикосодержащих веществ и числа потребителей. Несомненно, что эти факторы сохранят свою криминогенную роль не только в ближайшие годы, но и в более отдаленной перспективе, что дает основания прогнозировать значительный рост преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Следует ожидать дальнейшего изменения рынка наркотиков в сторону расширения контрабанды и географии распространения героина и опиатов, дальнейшего омолаживания контингента, употребляющего наркотические, сильнодействующие и психотропные вещества. Основные причины:

А. В. Чернов, Криминогенная обстановка в Сибирском федеральном округе, 2006