Предложения со словосочетанием «финансовые преступления»
Он отслеживает наши инвестиции, выявляет мошеннические операции с кредитными картами и предотвращает финансовые преступления.
Она занялась разработкой коллективных мер противодействия финансовым преступлениям, выявлять которые крайне сложно, но необходимо.
Под прикрытием таких атак стали всё чаще совершаться финансовые преступления против банков и их клиентов, в том числе с проникновением и «усилением» атак через посредство автоматизированных систем провайдеров кредитных организаций.
Различные финансовые преступления (мошенничество в крупных размерах, хищения посредством операций с ценными бумагами на основе внутренней информации о деятельности компании-эмитента и др.) подрывают доверие к рынкам, а прибыль перестаёт быть показателем экономических возможностей.
Подтверждением этому является постоянный рост числа финансовых преступлений разного рода как против юридических и физических лиц, пользующихся банковскими услугами, так и против самих банков, анализу которых посвящён настоящий раздел книги.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: улейный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Если понадобится, она наймёт специалиста по расследованию финансовых преступлений, чтобы он выяснил, кто осуществлял денежные операции от её имени.
– За этой бумажкой кроется серьёзное финансовое преступление. Речь идёт о сотнях миллионов.
Сагой звали их коллегу, занимавшуюся финансовыми преступлениями. У неё были проблемы с распределением веса.
Появляются, распространяются или приобретают повышенную опасность какие-то новые виды финансовых преступлений, преступностью изобретаются новые схемы легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, и, соответственно этому, возникает потребность в расширении функций финансового мониторинга, а стало быть – и в новых научных исследованиях.
Финансовые исследования, как составная часть финансового мониторинга, для выявления финансовых преступлений должны иметь цель: обнаружение подозрительных сделок и операций с денежными средствами и имуществом.
Конечно, останется другая часть, высокотехнологичная, изобретательная, обогащающаяся при помощи финансовых преступлений и мошенничества, но для людей, которые живут в стране, ходят по улицам, воспитывают детей и строят планы на будущее, важнее именно преступность общеуголовная.
Финансовые подлоги-это прямые финансовые преступления!
Поэтому закон вынуждает лиц, использующих такие деньги, поступиться возможностью увеличить свою прибыль за счёт грязных денег под страхом государственных санкций и даже уголовной ответственности в тех случаях, когда коммерческие структуры не просто вовлечены в незаконную деятельность, а становятся соучастниками финансовых преступлений.
Не всякая информация может быть получена с помощью анализа финансовых связей между теми, кто совершает финансовые преступления, и теми лицами (банки, нефинансовые кредитные организации, микрофинансовые организации и другие организации из этого ряда), которые вовлечены в их деятельность.
Поэтому наука как бы плетётся за практикой и зачастую получает уже в некотором смысле устаревший материал для своих научных исследований в сфере типологий финансовых преступлений.
В другой компании сотрудник решил отличиться перед собственником и сообщил правоохранительным органам о финансовом преступлении руководителя, надеясь занять его должность.
Между тем прогнозирование изменений в международной финансовой системе и влияние этих изменений на рост финансовых преступлений в том или ином сегменте рынков требуют знания такой информации.
Мы вышли на наркодилера как раз в тот момент, когда отдел финансовых преступлений начал расследование против «Лунъюй», и вряд ли это совпадение.
Охранное агентство, предпочитающее остаться анонимным, сообщило через свою пресс-службу, что хозяйка магазина также подозревается в ряде финансовых преступлений и отпущена под подписку о невыезде.
На расследование собственно финансовых преступлений у них нет ни времени, ни особенного желания.
Чтобы получить возможность припрятать деньги и скрыть следы финансового преступления, раздел девушку и вывез в парк.
За годы своей службы он предотвратил множество финансовых преступлений, но не особенно любил выезжать на задержание.
А насколько я её помню из нашего тогда ещё плотного рабочего общения – она никогда не связывалась со взятками, не покрывала финансовые преступления, даже на какие-то лайтовые уводы денег внутри бизнеса не закрывала глаза, за что её клиенты её и любили.
Стоит заметить, что, в случае изгнания по причине финансового преступления, всё имущество, принадлежащее преступнику, переходит городу.
Его обвинили в громких рейдерских захватах и всевозможных финансовых преступлениях.
– Рейд отдела финансовых преступлений санкционировал тоже я.
На основе точных научных знаний можно совершенствовать расследование финансовых преступлений.
Наш директор раньше работал в отделе финансовых преступлений.
Ассоциации к слову «финансовый»
Ассоциации к слову «преступление»
Синонимы к словосочетанию «финансовые преступления»
Сочетаемость слова «финансовый»
Сочетаемость слова «преступление»
- тяжкое преступление
уголовное преступление
страшное преступление - преступление века
преступления небольшой тяжести
преступления режима - место преступления
совершение преступления
состав преступления - преступление совершилось
преступление раскроется
преступление свершилось - совершить преступление
пойти на преступление
раскрыть преступление - (полная таблица сочетаемости)
Значение словосочетания «финансовые преступления»
Финансовые преступления — общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические отношения, урегулированные нормами финансового (в том числе налогового, валютного) права, по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов государства), органов местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов. (Википедия)
Афоризмы русских писателей со словом «преступление»
- Публичная казнь — это наверняка преступление.
- Страшные преступления влекут за собой страшные последствия.
- Свобода и преступление… неразрывно связаны между собой…
- (все афоризмы русских писателей)
Отправить комментарий
Дополнительно
- Как правильно пишется слово «финансовый»
- Как правильно пишется слово «преступление»
- Разбор по составу слова «финансовый» (морфемный разбор)
- Разбор по составу слова «преступление» (морфемный разбор)
- Перевод словосочетания «финансовые преступления» и примеры предложений (английский язык)
- «Financial crimes» in a sentence at WordTools.ai (английский язык)
Значение словосочетания «финансовые преступления»
Финансовые преступления — общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические отношения, урегулированные нормами финансового (в том числе налогового, валютного) права, по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов государства), органов местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов.
Все значения словосочетания «финансовые преступления»Синонимы к словосочетанию «финансовые преступления»
- экономические преступления
- уголовное преступление
- серьёзное преступление
- подобное преступление
- расследование преступления
- (ещё синонимы...)