Предложения со словосочетанием «финансовые преступления»
В финансовой сфере, например, выявление аномальных транзакций может помочь в обнаружении мошенничества и предотвращении финансовых преступлений.
Он отслеживает наши инвестиции, выявляет мошеннические операции с кредитными картами и предотвращает финансовые преступления.
Она занялась разработкой коллективных мер противодействия финансовым преступлениям, выявлять которые крайне сложно, но необходимо.
Если понадобится, она наймёт специалиста по расследованию финансовых преступлений, чтобы он выяснил, кто осуществлял денежные операции от её имени.
– За этой бумажкой кроется серьёзное финансовое преступление. Речь идёт о сотнях миллионов.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: горочный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
– Мы все начинаем в отделе финансовых преступлений, – кивнула она.
Подтверждением этому является постоянный рост числа финансовых преступлений разного рода как против юридических и физических лиц, пользующихся банковскими услугами, так и против самих банков, анализу которых посвящён настоящий раздел книги.
Под прикрытием таких атак стали всё чаще совершаться финансовые преступления против банков и их клиентов, в том числе с проникновением и «усилением» атак через посредство автоматизированных систем провайдеров кредитных организаций.
Появляются, распространяются или приобретают повышенную опасность какие-то новые виды финансовых преступлений, преступностью изобретаются новые схемы легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, и, соответственно этому, возникает потребность в расширении функций финансового мониторинга, а стало быть – и в новых научных исследованиях.
Финансовые исследования, как составная часть финансового мониторинга, для выявления финансовых преступлений должны иметь цель: обнаружение подозрительных сделок и операций с денежными средствами и имуществом.
Между тем прогнозирование изменений в международной финансовой системе и влияние этих изменений на рост финансовых преступлений в том или ином сегменте рынков требуют знания такой информации.
Соблюдение норм является важным механизмом, позволяющим минимизировать риски в сфере финансовых преступлений, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
Различные финансовые преступления (мошенничество в крупных размерах, хищения посредством операций с ценными бумагами на основе внутренней информации о деятельности компании-эмитента и др.) подрывают доверие к рынкам, а прибыль перестаёт быть показателем экономических возможностей.
Конечно, останется другая часть, высокотехнологичная, изобретательная, обогащающаяся при помощи финансовых преступлений и мошенничества, но для людей, которые живут в стране, ходят по улицам, воспитывают детей и строят планы на будущее, важнее именно преступность общеуголовная.
Финансовые подлоги-это прямые финансовые преступления!
Поэтому закон вынуждает лиц, использующих такие деньги, поступиться возможностью увеличить свою прибыль за счёт грязных денег под страхом государственных санкций и даже уголовной ответственности в тех случаях, когда коммерческие структуры не просто вовлечены в незаконную деятельность, а становятся соучастниками финансовых преступлений.
Не всякая информация может быть получена с помощью анализа финансовых связей между теми, кто совершает финансовые преступления, и теми лицами (банки, нефинансовые кредитные организации, микрофинансовые организации и другие организации из этого ряда), которые вовлечены в их деятельность.
Поэтому наука как бы плетётся за практикой и зачастую получает уже в некотором смысле устаревший материал для своих научных исследований в сфере типологий финансовых преступлений.
В другой компании сотрудник решил отличиться перед собственником и сообщил правоохранительным органам о финансовом преступлении руководителя, надеясь занять его должность.
На расследование собственно финансовых преступлений у них нет ни времени, ни особенного желания.
Чтобы получить возможность припрятать деньги и скрыть следы финансового преступления, раздел девушку и вывез в парк.
За годы своей службы он предотвратил множество финансовых преступлений, но не особенно любил выезжать на задержание.
А насколько я её помню из нашего тогда ещё плотного рабочего общения – она никогда не связывалась со взятками, не покрывала финансовые преступления, даже на какие-то лайтовые уводы денег внутри бизнеса не закрывала глаза, за что её клиенты её и любили.
Стоит заметить, что, в случае изгнания по причине финансового преступления, всё имущество, принадлежащее преступнику, переходит городу.
Его обвинили в громких рейдерских захватах и всевозможных финансовых преступлениях.
– Рейд отдела финансовых преступлений санкционировал тоже я.
Мы вышли на наркодилера как раз в тот момент, когда отдел финансовых преступлений начал расследование против «Лунъюй», и вряд ли это совпадение.
Когда такая компания, как «Олимпус», разоблачается в мошенничестве с бухгалтерским учётом на сумму в миллиард долларов, это становится новостью, но другие мелкие финансовые преступления упоминаются на последних страницах газет, если упоминаются вообще.
Могла ли она быть в центре какого-то финансового преступления, возможно, даже неосознанно?
Нормативные акты касаются как вопросов капитализации банков, так и мер по предотвращению финансовых преступлений и защиты интересов клиентов.
На основе точных научных знаний можно совершенствовать расследование финансовых преступлений.
Наш директор раньше работал в отделе финансовых преступлений.
Как прописано в инструкции на этот счёт, за финансовым отделом закреплено два охранника, которые в случае угрозы безопасности должны были инициировать расследование финансовых преступлений.
Ассоциации к слову «финансовый»
Ассоциации к слову «преступление»
Синонимы к словосочетанию «финансовые преступления»
Сочетаемость слова «финансовый»
Сочетаемость слова «преступление»
- тяжкое преступление
уголовное преступление
страшное преступление - преступление века
преступления небольшой тяжести
преступления режима - место преступления
совершение преступления
состав преступления - преступление совершилось
преступление раскроется
преступление свершилось - совершить преступление
пойти на преступление
раскрыть преступление - (полная таблица сочетаемости)
Значение словосочетания «финансовые преступления»
Финансовые преступления — общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические отношения, урегулированные нормами финансового (в том числе налогового, валютного) права, по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов государства), органов местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов. (Википедия)
Афоризмы русских писателей со словом «преступление»
- Публичная казнь — это наверняка преступление.
- Страшные преступления влекут за собой страшные последствия.
- Свобода и преступление… неразрывно связаны между собой…
- (все афоризмы русских писателей)
Отправить комментарий
Дополнительно
Значение словосочетания «финансовые преступления»
Финансовые преступления — общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические отношения, урегулированные нормами финансового (в том числе налогового, валютного) права, по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов государства), органов местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов.
Все значения словосочетания «финансовые преступления»Синонимы к словосочетанию «финансовые преступления»
- экономические преступления
- уголовное преступление
- серьёзное преступление
- подобное преступление
- расследование преступления
- (ещё синонимы...)