Предложения со словосочетанием «проверка контрагента»
Попробуйте воспользоваться бесплатными сервисами проверки контрагентов.
Мы называем ряд известных организаций по проверке контрагентов, описываем свойства систем видеонаблюдения, плюсы и минусы различных баз данных.
Эти системы используются для проверки контрагентов, выявления аффилированности, анализа рынка закупок, выявления фактов отмывания доходов, финансирования терроризма, коррупции и манипулирования рынком.
Формирование собственной службы безопасности,сотрудники которой отслеживали бы риски компании,занимались проверкой контрагентов, проверкой персонала, конкурентной разведкойи иными необходимыми для безопасногосуществования компании мероприятиями, дорого и не всегда оправдано.
Комментарий:На этом этапе менеджер подаёт заявку на проверку контрагента.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: дистиллироваться — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Для верификации анкетных данных, а также более серьёзной проверки контрагента существуют процедуры проверки правоспособности клиента, его полномочий, также актуально изучение первичных документов.
Для этого юристы должны проверять документы и условия сделки на соответствие законодательству, а также проводить проверку контрагентов на надёжность и платёжеспособность.
Для этого есть специальные системы проверки контрагентов.
– Введение обязательной процедуры проверки контрагентов на предмет их соответствия антикоррупционным требованиям.
В каких-то сервисах, например, проверки контрагентов, выводы уже сделаны за вас, в каких-то их придётся делать самостоятельно, сначала с моей помощью, а затем и самостоятельно.
Так почему так важна проверка контрагентов?
Каким образом: в сервисе проверки контрагентов «Чекко» на портале https://checko.ru/.
Внутренние – разглашение собственными сотрудниками конфиденциальной информации, низкая квалификация специалистов, разрабатывающих документы, неэффективная работа службы безопасности и лиц отвечающих за проверку контрагентов.
Предоставляемые услуги: экономическая безопасность бизнеса, охрана объектов, проверка кандидатов на благонадёжность, проверка контрагентов, электронный учёт рабочего времени, система контроля доступа, монтаж систем видеонаблюдения и охраны.
– Введение процедуры проверки контрагентов (due diligence).
Причиной всему является алчность менеджера, который позеленевшим взглядом отгружает товар без предоплаты, и хотя бы минимальной проверки контрагентов.
Специалисты в forensic изучают финансовые документы, проводят анализ больших массивов данных, проверки контрагентов и Due Diligence, проводят «интервью» с сотрудниками и менеджментом компании, профайлинг.
Пример: Прекращайте переговоры, если инвестор скрывает происхождение средств; применяйте инструменты KYC/AML для глубокой проверки контрагентов.
– Я работаю ведущим специалистом в департаменте экономической безопасности, занимаюсь проверкой контрагентов и оказываю помощь специалистам на местах.
Введены строгие процедуры по взаимодействию с контрагентами, включая обязательные проверки контрагентов (due diligence) и регулярные аудиты всех крупных контрактов и финансовых операций.
– Соучастие в коррупции – высокий приоритет. Необходимо проводить тщательную проверку контрагентов перед заключением соглашений.
Проверку контрагентов (хотя она и пересекается с другими сферами).
Как выяснить, можно ли фирме доверять. Проверка контрагента.
В регламент проверки контрагента включается выяснение следующих вопросов: какая репутация у будущего контрагента; есть ли материальная база, опыт работы; имеются ли судебные споры, исполнительные производства; наличие персонала.
Аналогичные ресурсы: сервисы проверки контрагентов «Чекко» на портале https://checko.ru/, Rusprofile на портале https://www.rusprofile.ru/ и др.
В числе них надо составить регламент всесторонней проверки контрагентов; должностные инструкции; следить за порядком в бухгалтерии; обучить сотрудников правилам поведения при взаимодействии с правоохранителями во время следственных действий; регулярно проводить аудит уголовно-правовых рисков текущей хозяйственной деятельности (юридический аудит).
Стратегия безопасности включает, прежде всего, систему превентивных мер, реализуемая через регулярную, непрерывную, работу всех подразделений субъекта предпринимательской деятельности по проверке контрагентов, анализу предполагаемых сделок, экспертизе документов, выполнению правил работы с конфиденциальной информацией и т.п. Служба безопасности в этом случае выполняет роль контролёра.
Детальные инструкции по проверке контрагентов можно найти ниже.
Проверка контрагентов —самая банальная операция для любого юриста, предпринимателя и всех, кто отвечает за безопасность того, что называется делом.
Ассоциации к слову «проверка»
Синонимы к словосочетанию «проверка контрагента»
Сочетаемость слова «проверка»
Сочетаемость слова «контрагент»
Значение слова «проверка»
ПРОВЕ́РКА, -и, род. мн. -рок, дат. -ркам, ж. Действие по знач. глаг. проверить—проверять и провериться—проверяться. Проверка отчетности. Проверка документов. Проверка знаний учащихся. Проверка мотора. (Малый академический словарь, МАС)
Значение слова «контрагент»
КОНТРАГЕ́НТ, -а, м. Спец. Каждая из сторон (лицо или учреждение) в договоре по отношению друг к другу. (Малый академический словарь, МАС)
Афоризмы русских писателей со словом «проверка»
- Но высшему суду мы подлежим:
проверке счастьем — нашим и чужим. - Поэзия есть вещь нелегкая. Тут нужен воистину божий дар и вдохновение свыше. Миллионы было поэтов, и даже очень известных, а по проверке временем осталось их на всем белом свете не более двух десятков…
- (все афоризмы русских писателей)
Отправить комментарий
Значение слова «проверка»
ПРОВЕ́РКА, -и, род. мн. -рок, дат. -ркам, ж. Действие по знач. глаг. проверить—проверять и провериться—проверяться. Проверка отчетности. Проверка документов. Проверка знаний учащихся. Проверка мотора.
Все значения слова «проверка»Значение слова «контрагент»
КОНТРАГЕ́НТ, -а, м. Спец. Каждая из сторон (лицо или учреждение) в договоре по отношению друг к другу.
Все значения слова «контрагент»Синонимы к словосочетанию «проверка контрагента»
- центральные контрагенты
- коммерческая проверка чистоты сделки
- руководитель аудиторской проверки
- встречная проверка
- выездная проверка
- (ещё синонимы...)