Фальшивые авизо

Фальшивые авизо — поддельные платежные документы. В России в начале 1990-х годов было распространено мошенничество с их использованием, ущерб от которого для экономики оценивается в триллионы рублей.

Возможность проведения афер с участием фальшивых авизо появилась при реструктуризации банковской системы, в частности, когда начали создаваться расчётно-кассовые центры (РКЦ) ЦБ РФ. Деньги, похищенные таким образом, проводились через цепочки фирм-«однодневок». Расследование по этим делам велось в 1990-х годах, но тогда практически не дало результатов.

Особым промыслом изготовление фальшивых авизо было в Чечне. По этим авизо было получено более 4 трлн. рублей.

Парламентская комиссия подвергла критике деятельность Центробанка, заявив, что организованная им структура расчетно-кассовых центров разорвала связь между реальным отправителем денег и их получателем, создав своеобразную черную дыру.

Источник: Википедия

Упоминания в литературе

Наиболее коррумпированной считается банковская сфера. На передовые позиции в криминальном бизнесе государственных и окологосударственных банкиров вывели крупномасштабные операции начала 90-х годов с фальшивыми авизо. Но и ныне они этих позиций не покидают. В получении взяток были изобличены начальник центрального операционного управления Центробанка Сетликов, начальник главка по Алтайскому краю Аргунов и руководитель филиала в Эстонии Буток. В банках достаточно широко распространены не только взяточничество, но и разные формы хищения, мошенничество. Тот же Буток ухитрился изъять по подложным документам 500 миллионов рублей. А управление международных операций Центробанка без документов перечислило иностранной фирме 198 тысяч долларов.

Александр Кирпичников, Российская коррупция, 2004

• совершение крупных экономических и финансовых преступлений (ограбление банков с помощью фальшивых авизо, использование компьютеров, пластиковых и магнитных карточек, получение невозвратных кредитов, изготовление фальшивых денег, установление контроля над банками, отраслями промышленности, отдельными крупными предприятиями);

О. Ю. Захаров, Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности