Предложения со словом «обналичивание»
Но как можно было любить мужчину, который три года сидел у неё на шее, не считая нескольких попыток заработать на обналичивании денег…
Помимо защиты от взлома, биржи должны быть уверены, что преступники не используют их для обналичивания средств, украденных с других бирж.
Фактически сделка представляла собой простое обналичивание векселей принца и охватывала лишь малую часть объёмов его интенсивной коммерческой деятельности.
Физическое лицо интересует мошенников также в качестве канала обналичивания.
Описание деятельности: специальное предприятие финансового обслуживания, занятое приобретением, организацией и контролем за работой ломбардов; ссужает деньги под залог движимой собственности граждан и оказывает услуги по обналичиванию чеков.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: огосударствлять — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Фирмы-однодневки, или, как их ещё называют сотрудники налоговых органов, «организации с высокими финансовыми рисками» – это компании, создаваемые исключительно ради «экономии» на налогах, для обналичивания денежных средств и транзита денежных средств на счета иностранных компаний.
Созданные тогда «центры научно-технического творчества молодёжи» (ЦНТТМ) получили эксклюзивное право на обналичивание безналичных денег (ЦНТТМ называли «локомотивами инфляции»).
Последние применялись исключительно для обналичивания крупных сумм.
Двоих мужчин без уголовного прошлого осудили за обналичивание поддельных чеков на 58,40 и 35,20 доллара соответственно.
Если сумма украденного составляет не более 1–1,5 млн руб., то деньги выводят сразу на пластиковые карты так называемых дропов (специально нанятых владельцев банковских карт, которые занимаются обналичиванием похищенных денег).
Преступные группировки, занимающиеся обналичиванием кредитов, нередко пользуются наивностью сельчан, их безвыходным материальным положением, нищетой и безработицей.
Чем меньше операций обналичивания и больше безналичных, тем выгоднее банку вести операции.
Кулыгиной наиболее распространённый тип фиктивных фирм-«однодневок», банально занимающихся незаконным обналичиванием, был определён как совокупность организаций с более чем пятикратным превышением объёма поступлений над выплатами, периодом финансовой деятельности до 12 месяцев включительно и без набора персонала.
Всё необходимое находится рядом: прачечная, продуктовый магазин, пункт обналичивания чеков – всё создано для того, чтобы вы провели всю свою жизнь в радиусе пары кварталов.
Процесс обналичивания похищенных денежных средств является завершающей стадией хищения.
Особенно в части обналичивания безнала.
Если суммы крупнее, используются более сложные схемы обналичивания. Они применяются обычно при хищении средств в объёме от 1 до 5 млн руб.
Такие факторы, как огромные доходы, несовершенство законодательства и возможности обналичивания денежных средств привели к росту на 100–200 % в год этого типа преступлений.
Не лишним будет написать предостережение для всех тех, кто участвует в схемах с обналичиванием материнского капитала.
Это бумажная копия приговора суда о лишении свободы граждан, изобличённых в мошенничестве, или копия приговора суда преступной группировки, которая занималась обналичиванием кредитов, или вырезка статьи из газеты о возбуждении уголовного дела по аналогичной ситуации.
Однако в те далёкие времена ещё не существовало анонимных платёжных систем вроде Bitcoin, которые позволили бы злоумышленникам получать от своих жертв деньги, оставаясь при этом в тени, поэтому автор троянца был арестован полицией при попытке обналичивания чека и осуждён за вымогательство.
Государственные предприятия стали получать «пустой безнал» – безналичный расчётный счёт, который не подлежал обналичиванию в госбанке, числился только на бумаге, не был подкреплён золотом, не имел никакого отношения к наличности и выдавался предприятиям только для увязки их между собой с целью недопущения хаоса и неразберихи при совместной работе.
Им предоставляли в то время для обналичивания больших денег машины – Волга, Москвич, Запорожец.
Мы ищем подходящего человека (а такой подходящий именно вы и никто другой, будьте в этом уверены!) для обналичивания счета.
Дату можно по желанию проставить толькопри обналичивании чека.
Если процесс обналичивания успешно завершён, то группе, которая похитила денежные средства с банковского счёта, возвращается от 40 до 60 % от обналиченной суммы.
Об использовании формального документооборота в целях неправомерного учёта расходов и заявления налоговых вычетов по спорной сделке (операции) могут свидетельствовать факты обналичивания денежных средств проверяемым налогоплательщиком или взаимозависимым (подконтрольным) лицом, а также факты использования таких средств на нужды налогоплательщика, учредителей налогоплательщика, его должностных лиц, использование одних IP-адресов, обнаружение печатей и документации контрагента на территории (в помещении) проверяемого налогоплательщика и другие.
Однако процесс их обналичивания нередко превращался в бесконечный квест по поиску банка, где принимали такие чеки.
IPO также может быть использовано учредителями в качестве стратегии обналичивания своих первоначальных инвестиций.
Минимальный процент за обналичивание позволил бы рассчитаться с кредитом, долгом за стройматериалы, и себе оставался бы приличный навар.
Заправлял всей системой платежей искусственный интеллект ZET, который создавал и обслуживал счета для обналичивания крипты.
Банк с частичным резервированием основывался на том, что банкнот печаталось гораздо больше, чем имелось драгоценного металла в хранилище, поскольку потребность в обналичивании возникала редко.
И вместе с формированием физического тела – то есть, его декогерирующим обналичиванием, когда из ниоткуда вдруг начали собираться прототипы материи – от человечества отделились некоторые отставшие в развитии представители.
Способов вывода средств с Google Adsense не много – всего два: перевод на банковский счёт и обналичивание присланного письмом чека в банке.
– Для них это дешёвый способ обналичивания денег.
Их в значительной степени получали путём обналичивания банковских кредитов, что неизбежно увеличивало денежную массу.
После на удивление недолгой процедуры обналичивания пятнадцати миллионов, он сел на поезд и менее через двое суток уже оказался на месте.
Замечательно, кстати, что этот адресант хочет найти честного партнёра для кражи и обналичивания чужих денег.
Таким образом средний заработок банка только на обналичивании мог составлять 77,5 млн. руб. в месяц ($2,69 млн. по среднегодовому курсу), в 2005 г. – 194 млн. руб.
Стоимость обналичивания составляла восемь процентов от суммы – неплохой навар.
Деньги в банкоматах «Мост-банка» были, но не во всех и не всегда, так что обналичивание зарплаты требовало настойчивости и терпения: сначала нужно было найти работающий банкомат, а потом отстоять очередь к нему.
Чтобы обеспечить полную секретность, данные об обналичивании заносятся в компьютер за минуту до того, как начинается операция по перевозке.
Так вот, эта самая «Омега», берущая на себя обязательства перед городом и областью по обналичиванию выделенных государством средств, заключает договор с московской фирмой «Контакт», которая и обеспечит поступление в областной бюджет наличных денег.
И занимались они в этом центре обналичиванием!
В нашей литературе обналичивание денег по ошибке называется «отмыванием».
Для этой цели ему был предоставлен доступ к некоторым денежным счетам и обеспечена возможность перевода средств или частичного обналичивания определённых сумм.
Вы уже знакомы с процедурой обналичивания гранисов?
Все подумают, что это обычное обналичивание денег.
Синонимы к слову «обналичивание»
Сочетаемость слова «обналичивание»
Значение слова «обналичивание»
1. фин. действие по значению гл. обналичивать; перевод денежных средств из безналичной формы в наличную (Викисловарь)
Цитаты со словом «обналичивание»
- Чем выше номинальная стоимость, тем дешевле подделки.
- На запуск американской бюджетной авиалинии JetBlue было потрачено 120 миллионов долларов. Бюджет запуска нашей авиалинии составил 10 миллионов, и мы справились со своей задачей.
- — Сколько он с нас содрал?— Обычную стоимость контракта. Конечно, его обычный контракт сродни вооруженному ограблению. («Уолдо»)
- (все цитаты)
Отправить комментарий
Значение слова «обналичивание»
1. фин. действие по значению гл. обналичивать; перевод денежных средств из безналичной формы в наличную
Все значения слова «обналичивание»