Предложения со словом «обналичивание»
Сумма прибыли должна быть сорок процентов в месяц и три дня на перемещение и обналичивание денег.
Помимо защиты от взлома, биржи должны быть уверены, что преступники не используют их для обналичивания средств, украденных с других бирж.
Такие факторы, как огромные доходы, несовершенство законодательства и возможности обналичивания денежных средств привели к росту на 100–200 % в год этого типа преступлений.
Преступные группировки, занимающиеся обналичиванием кредитов, нередко пользуются наивностью сельчан, их безвыходным материальным положением, нищетой и безработицей.
Фактически сделка представляла собой простое обналичивание векселей принца и охватывала лишь малую часть объёмов его интенсивной коммерческой деятельности.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: вызволитель — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Нейтральное
Положительное
Отрицательное
Не знаю
Если суммы крупнее, используются более сложные схемы обналичивания. Они применяются обычно при хищении средств в объёме от 1 до 5 млн руб.
Однако схема может быть представлена значительно сложнее, если процессом обналичивания занимаются несколько разных групп и единовременный объём хищений, как правило, более 5 млн рублей.
Процесс обналичивания похищенных денежных средств является завершающей стадией хищения.
Если процесс обналичивания успешно завершён, то группе, которая похитила денежные средства с банковского счёта, возвращается от 40 до 60 % от обналиченной суммы.
Однако процесс их обналичивания нередко превращался в бесконечный квест по поиску банка, где принимали такие чеки.
Им и для обналичивания чека бывает непросто показать требуемый документ.
Если сумма украденного составляет не более 1–1,5 млн руб., то деньги выводят сразу на пластиковые карты так называемых дропов (специально нанятых владельцев банковских карт, которые занимаются обналичиванием похищенных денег).
Чем меньше операций обналичивания и больше безналичных, тем выгоднее банку вести операции.
Созданные тогда «центры научно-технического творчества молодёжи» (ЦНТТМ) получили эксклюзивное право на обналичивание безналичных денег (ЦНТТМ называли «локомотивами инфляции»).
Это бумажная копия приговора суда о лишении свободы граждан, изобличённых в мошенничестве, или копия приговора суда преступной группировки, которая занималась обналичиванием кредитов, или вырезка статьи из газеты о возбуждении уголовного дела по аналогичной ситуации.
Об использовании формального документооборота в целях неправомерного учёта расходов и заявления налоговых вычетов по спорной сделке (операции) могут свидетельствовать факты обналичивания денежных средств проверяемым налогоплательщиком или взаимозависимым (подконтрольным) лицом, а также факты использования таких средств на нужды налогоплательщика, учредителей налогоплательщика, его должностных лиц, использование одних IP-адресов, обнаружение печатей и документации контрагента на территории (в помещении) проверяемого налогоплательщика и другие.
IPO также может быть использовано учредителями в качестве стратегии обналичивания своих первоначальных инвестиций.
Двоих мужчин без уголовного прошлого осудили за обналичивание поддельных чеков на 58,40 и 35,20 доллара соответственно.
Особенно в части обналичивания безнала.
Всё необходимое находится рядом: прачечная, продуктовый магазин, пункт обналичивания чеков – всё создано для того, чтобы вы провели всю свою жизнь в радиусе пары кварталов.
Это может быть и размер уплачиваемой предприятием арендной платы, сумма получаемой прибыли, размеры заработных плат сотрудников предприятия, каналы обналичивания денежных средств, ключевые моменты технологического процесса, секреты организационной структуры предприятия, особенности организации менеджмента и т. д.
Не лишним будет написать предостережение для всех тех, кто участвует в схемах с обналичиванием материнского капитала.
Не свидетельствуют ли они о существовании в «Роснефти» чёрной кассы, так называемой неучтенной; о незаконном обналичивании денежных средств или подобных деяниях?
Государственные предприятия стали получать «пустой безнал» – безналичный расчётный счёт, который не подлежал обналичиванию в госбанке, числился только на бумаге, не был подкреплён золотом, не имел никакого отношения к наличности и выдавался предприятиям только для увязки их между собой с целью недопущения хаоса и неразберихи при совместной работе.
Вся вновь купленная или полученная после 9 марта 2022 года безналичная валюта так и останется на ваших счетах и вкладах без возможности обналичивания в валюте минимум до 9 марта 2023 года.
Мы ищем подходящего человека (а такой подходящий именно вы и никто другой, будьте в этом уверены!) для обналичивания счета.
Дату можно по желанию проставить толькопри обналичивании чека.
Однако в те далёкие времена ещё не существовало анонимных платёжных систем вроде Bitcoin, которые позволили бы злоумышленникам получать от своих жертв деньги, оставаясь при этом в тени, поэтому автор троянца был арестован полицией при попытке обналичивания чека и осуждён за вымогательство.
Минимальный процент за обналичивание позволил бы рассчитаться с кредитом, долгом за стройматериалы, и себе оставался бы приличный навар.
Им предоставляли в то время для обналичивания больших денег машины – Волга, Москвич, Запорожец.
Заправлял всей системой платежей искусственный интеллект ZET, который создавал и обслуживал счета для обналичивания крипты.
Банк с частичным резервированием основывался на том, что банкнот печаталось гораздо больше, чем имелось драгоценного металла в хранилище, поскольку потребность в обналичивании возникала редко.
– Для них это дешёвый способ обналичивания денег.
Их в значительной степени получали путём обналичивания банковских кредитов, что неизбежно увеличивало денежную массу.
После на удивление недолгой процедуры обналичивания пятнадцати миллионов, он сел на поезд и менее через двое суток уже оказался на месте.
Я сделала себя незаменимой; и участники, и съёмочная группа, и канал – все они работают со мной гораздо больше, чем с некоторыми из мужчин у руля, чьи роли в шоу свелись к обналичиванию огромных чеков и свинскому поведению.
Замечательно, кстати, что этот адресант хочет найти честного партнёра для кражи и обналичивания чужих денег.
Были только снятия со счетов больших сумм денег и перевод их на другие счета, в другие банки, либо обналичивание.
Деньги в банкоматах «Мост-банка» были, но не во всех и не всегда, так что обналичивание зарплаты требовало настойчивости и терпения: сначала нужно было найти работающий банкомат, а потом отстоять очередь к нему.
Чтобы обеспечить полную секретность, данные об обналичивании заносятся в компьютер за минуту до того, как начинается операция по перевозке.
Так вот, эта самая «Омега», берущая на себя обязательства перед городом и областью по обналичиванию выделенных государством средств, заключает договор с московской фирмой «Контакт», которая и обеспечит поступление в областной бюджет наличных денег.
Стоимость обналичивания составляла восемь процентов от суммы – неплохой навар.
И занимались они в этом центре обналичиванием!
Для этой цели ему был предоставлен доступ к некоторым денежным счетам и обеспечена возможность перевода средств или частичного обналичивания определённых сумм.
Вы уже знакомы с процедурой обналичивания гранисов?
Когда такая разговаривает с мужчиной в момент обналичивания месячной зарплаты, мужчина автоматически пытается прикинуть как далеко эта зарплата позволит его фантазиям зайти?
Все подумают, что это обычное обналичивание денег.
Например, какая-нибудь всеми уважаемая дама нуждалась в быстром обналичивании денег, чтобы оплатить гарантийные депозиты сына-идиота, и могла здесь втихаря избавиться от какой-нибудь безделушки из семейных запасников.
Если для делового международного сообщества, к которому теперь принадлежит и наша страна, биткойн и блокчейн, это, прежде всего, актив и комфортное средство транзакций, а также способ удобной разработки приложений, то для организованной преступности криптовалюта и система её передачи всего лишь схема платежа и обналичивания грязных денег.
На обналичивание понадобится время.
Синонимы к слову «обналичивание»
Сочетаемость слова «обналичивание»
Значение слова «обналичивание»
1. фин. действие по значению гл. обналичивать; перевод денежных средств из безналичной формы в наличную (Викисловарь)
Цитаты со словом «обналичивание»
- Чем выше номинальная стоимость, тем дешевле подделки.
- На запуск американской бюджетной авиалинии JetBlue было потрачено 120 миллионов долларов. Бюджет запуска нашей авиалинии составил 10 миллионов, и мы справились со своей задачей.
- — Сколько он с нас содрал?— Обычную стоимость контракта. Конечно, его обычный контракт сродни вооруженному ограблению. («Уолдо»)
- (все цитаты)
Отправить комментарий
Значение слова «обналичивание»
1. фин. действие по значению гл. обналичивать; перевод денежных средств из безналичной формы в наличную
Все значения слова «обналичивание»